Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) объявило о мировом соглашении с криптовалютной биржей CoinList 13 декабря.
За двухлетний период, закончившийся в мае 2022 года, CoinList обработал 989 транзакций на сумму 1,25 миллиона долларов от пользователей, которые обычно проживали в Крыму. Агентство назвало это «явным нарушением» своих санкций в отношении России и Украины.
OFAC заявило, что, хотя в CoinList в течение соответствующего периода действовали процедуры соответствия, его процедуры проверки не распознавали пользователей, которые назвали себя членами страны, на которую не распространяется эмбарго, но предоставили другой адрес. Некоторые пользователи выбрали Россию в качестве страны своего проживания, но предоставили адрес в Крыму, спорном регионе Украины, который был аннексирован Россией в 2014 году, что привело к санкциям США и международных санкций.
OFAC перечислило несколько смягчающих факторов, которые привели к нынешнему урегулированию. Он отметил, что CoinList не получал уведомления OFAC за пять лет до первой нарушающей транзакции. OFAC добавило, что CoinList сотрудничало с его расследованиями, отметило, что суммы нарушений составляют небольшой процент от всех транзакций, и заявило, что CoinList принял меры по исправлению положения.
Максимальный штраф был почти в 300 раз больше
OFAC заявило, что выплатило CoinList примерно 1,2 миллиона долларов. Однако сумма урегулирования на 44 450 долларов меньше суммы нарушающих транзакций: CoinList обработала 1 252 280 долларов, но заплатит штраф в размере 1 207 830 долларов.
Кроме того, OFAC приостановит выплату 300 000 долларов США после того, как CoinList выполнит свои обязательства по соблюдению требований. CoinList инвестирует эту сумму в дополнительные меры контроля за соблюдением санкций в рамках мирового соглашения.
Урегулирование является лишь частью максимального гражданского денежного штрафа в размере 327 миллионов долларов. Это также меньше базового гражданского денежного штрафа в размере 3 миллионов долларов, рекомендованного в соответствии с рекомендациями OFAC. OFAC заявило, что сумма урегулирования отражает то, что действия CoinList не были вопиющими и не были добровольно раскрыты.
CoinList — очень незначительная биржа. По данным CoinGecko, за последние 24 часа платформа обработала объем всего $350 000.
