Растущее число мошенничеств с криптовалютой отпугнуло многих энтузиастов крипторынка и усилило обеспокоенность по поводу безопасности в индустрии цифровых активов. Между тем, на фоне растущего числа крипто-мошенничества в Индии полиция и Центральное бюро расследований (CBI) стали более внимательными к любой неправомерной деятельности и банковским операциям.
Недавно CBI арестовало жителя Ахмадабада по подозрению в мошенничестве с криптовалютой. Обвиняемый, известный как Рамават Шайшав, он же Джеймс Карлсон, был арестован 21 октября в субботу, согласно сообщению отчет.
CBI конфисковало $0,93 млн из криптокошельков в ходе обысков
Согласно отчету, CBI провело рейды в помещениях Ахмедабада и конфисковало из его кошельков криптовалюты на сумму 0,93 миллиона долларов США с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT и т. д.
Между тем, в ходе обысков сотрудники ЦБР также изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, содержащие различную информацию, и банковские счета для дальнейшего расследования дела Индии. крипто-мошенничество.
Согласно сообщению, Рамават Шайшав якобы связался по телефону с гражданином США, использовавшим псевдоним «Джеймс Карлсон». Он ложно заявил, что работает в отделе по борьбе с мошенничеством транснациональной компании, и сообщил жертве, что кто-то пытался заказать компьютер, используя учетную запись жертвы в той же компании.
Читайте также: Изменит ли предложение спикера Тома Эммера регулирование криптовалют?
Более пристальный взгляд на инцидент
Обвиняемый якобы ввел жертву в заблуждение, заявив, что люди в четырех разных штатах использовали номер социального страхования жертвы для открытия счетов в указанной многонациональной компании. Своей попыткой обвиняемый Рамават, он же Джеймс, побудил жертву снять наличные со своих банковских счетов и положить их в биткойны в банкомате RockitCoin Wallet. Он поделился QR-кодом и обманул жертву.
Тем временем CBI зарегистрировало дело по различным разделам Уголовного кодекса Индии (IPC) и Закона об информационных технологиях (ИТ). Расследование по данному факту продолжается.
Читайте также: Ripple проведет переговоры с SEC США по поводу институциональных продаж XRP, говорит адвокат Ripple
