Большинство советов, поступивших от информаторов в Комиссию по торговле товарными фьючерсами в этом году, касались криптовалют.
Типстеры, которые предупреждают агентство о возможных финансовых преступлениях, представили в общей сложности 1530 потенциальных клиентов в этом году — это самый высокий годовой объем за всю историю, заявила комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро в своем отчете. заявление во вторник.
«Большинство сообщений, полученных в этом году, касались криптовалют — области, в которой по-прежнему широко распространено мошенничество и другие противоправные действия», — сказал комиссар.
«С развитием криптовалюты под юрисдикцию CFTC попало больше розничных клиентов, что делает еще более важными усилия Программы CFTC по информированию о нарушениях и Управления по обучению и работе с клиентами», — добавил Ромеро.
Информаторы экономят ресурсы и время CFTC, сказал Ромеро.
«Чем быстрее мы сможем остановить мошенничество, тем лучше мы сможем защитить клиентов от вреда», — сказал комиссар.
За последний финансовый год CFTC предприняла ряд принудительных мер против криптофирм и людей, в том числе Вояджер соучредителя Стивена Эрлиха за мошенничество. Агентство также сосредоточило свои усилия на DeFi и заявил, что урегулировал обвинения против Opyn, ZeroEx и Deridex по поводу нарушений регистрации в прошлом месяце.
Советы, связанные с криптовалютой
Советы, связанные с криптовалютой, в этом году включали обвинения в схемах «накачки и сброса», ложных представлениях о возможностях зарабатывания денег и отказе удовлетворить запросы на снятие средств, говорится в отчете агентства за 2023 финансовый год.
«Объем сообщений, касающихся как схем крипто/цифровых активов, так и романтического мошенничества, по-прежнему остается высоким», — говорится в отчете. «Эти схемы обычно начинаются с сообщения с «неправильного номера» или через контакты в социальных сетях и приводят к тому, что жертва теряет большие суммы денег из-за своего романтического интереса».
В 2023 финансовом году агентство выплатило 16 миллионов долларов людям, которые добровольно предоставили информацию, что затем привело к «успешным правоприменительным действиям». Двум информаторам было присуждено 15 миллионов долларов, причем большая часть вознаграждений была выдана, что, по словам Ромеро, побудило агентство возбудить несколько исполнительных дел.
Отчет охватывал период с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
