Согласно недавним судебным документам, финансовые консультанты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX в течение последних нескольких месяцев передавали данные о транзакциях клиентов в Федеральное бюро расследований США.
Альварес и Марсал Северная Америка, выступающие финансовыми консультантами FTX, в отчетах о ежемесячных гонорарах за последние несколько недель сообщили, что они получали запросы на повестку в суд из нескольких отделений ФБР по всей стране для выполнения определенных задач, таких как анализ данных, транзакций и извлечение определенных данных. информация тоже. Новости Блумберга впервые сообщил о документах.
Одной из задач, например, было «расследование всех транзакций и счетов клиентов, связанных с конкретными счетами клиентов, в отношении нового запроса на повестку в суд от ФБР в Филадельфии», согласно материалам суда.
Другие офисы ФБР в Окленде, Миннеаполисе и Портленде также подали запросы. Еще одно судебное дело, поданное ранее на этой неделе, показало работу ФБР с жертвами краха FTX.
Другие криптобиржи также получили запросы от правоохранительных органов на получение информации об учетных записях клиентов. С октября 2021 г. по сентябрь 2022 г. Кинбейс сообщила, что получила 12 320 информационных запросов от правоохранительных органов по всему миру, что на 66% больше, чем в отчете предыдущего года.
«При необходимости мы будем стремиться сузить запросы, которые являются слишком широкими или расплывчатыми, чтобы предоставить более подходящий ответ, а в некоторых случаях мы вообще возражаем против предоставления какой-либо информации (например, если запрос является недостаточным с юридической точки зрения). Мы также стремимся предоставлять анонимные или агрегированные данные, которые помогают правоохранительным органам и государственным учреждениям в их работе, где это возможно, вместо предоставления индивидуальной информации о клиентах», Об этом заявил главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал в своем блоге за 2022 год.
Падение FTX
FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж до того, как почти ровно год назад объявила о банкротстве. Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах после того, как клиенты потеряли миллиарды.
Бэнкман-Фрид был осужден в четверг о двух основных преступлениях, мошенничестве с кредиторами и клиентами FTX и пяти преступлениях, связанных с сговором. FTX все еще находится в стадии процедуры банкротства и на прошлой неделе заявила, что рассматривает возможность нескольких предложениявключая запуск обмена.
Отказ от ответственности: бывший генеральный директор и мажоритарный акционер The Block раскрыл информацию о серии кредитов от бывшего основателя FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
