Юго-восточное региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью (SEROCU) успешно организовало возврат украденной криптовалюты на сумму около 1,9 миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона долларов США) ее законным владельцам — при содействии криптобиржи Kraken.
Согласно Закону о доходах от преступной деятельности, в 2018 году в результате мошенничества с криптовалютой IOTA было конфисковано около 2,4 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллиона долларов США) в виде криптовалютных фондов. заявление. Это был первый случай, когда в стране было использовано законодательство для изъятия криптовалюты с биржи.
Чтобы законно вернуть украденные средства жертвам, SEROCU пришлось сначала преодолеть проблемы с конвертацией криптоактивов в фунты стерлингов, работая с финансовым регулятором Великобритании, Управлением финансового надзора, Советом начальника национальной полиции и Kraken — зарегистрированной FCA компанией. обмен — включить возврат.
«Kraken предоставил значительный опыт и поддержку, которые позволили SEROCU конвертировать украденные криптоактивы в фунты стерлингов, чтобы их можно было вернуть жертвам. Kraken также поддерживал связь с FCA, чтобы обеспечить законность обработки украденных активов в соответствии с регистрацией Kraken в FCA», — SEROCU заявил.
«Жертвы, которых много по всему миру, терпеливо ждали этого в течение пяти лет, и это благодаря инновациям и сотрудничеству моей команды, особенно с Кракеном, без которого это, возможно, было бы невозможно», — детектив-инспектор. Роб Брайант из отдела киберпреступности и криптовалют SEROCU добавил.
«Как провайдер криптовалюты, который серьезно относится к своим протоколам безопасности и мерам обеспечения соответствия, мы рады, что SEROCU и NPCC привлекли Kraken для облегчения транзакции, которая позволила этим жертвам получить компенсацию», — сказала Лана Синельникова, руководитель отдела контроля соответствия в Великобритании в Kraken. «Это свидетельство того внимания, которое Kraken уделяет действиям в соответствии с самыми высокими стандартами AML и KYC».
Любопытный случай с IOTA
Дело вращалось вокруг Вибо Виерсмы, который в январе был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за кражу в 2018 году. Виерсма, базирующийся в Нидерландах, создал мошеннический веб-сайт, который генерировал заранее определенные начальные фразы IOTA для генерации кошелька, что позволяло ему По данным SEROCU, позже он передал себе токены, принадлежащие жертвам, использующим сайт, без их согласия. Украденные активы были перемещены по различным торговым счетам, прежде чем были арестованы.
В суде судья обязал Вирсму выплатить 2,1 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиона долларов США), причем часть этой суммы была покрыта конфискованной криптовалютой. Остальную сумму было приказано распределить между жертвами, которых в настоящее время насчитывается от 50 до 60 человек по всему миру.
«Мошенники всегда находят новые способы эксплуатации своих жертв и будут продолжать использовать эту тактику, пока она не окажется безуспешной. В последние годы некоторые полагаются на популярность криптовалют для применения широко используемых тактик социальной инженерии, таких как мы видели здесь», — Синельникова. сказал.
«Чтобы криптовалюта достигла массового внедрения, больше людей должны доверять технологиям и игрокам в экосистеме. По этой причине мы призываем тех, кто планирует участвовать в криптовалюте, узнавать больше об экосистеме, включая общие красные флажки, которые используют мошенники. , чтобы они могли не стать жертвами подобных преступлений”, – добавила Синельникова.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
