Крипто-мошенничество: По последним данным, активы на сумму около 5,5 млн евро недавно были арестованы по делу о налогах и отмывании денег, в котором участвовал добычаферма финансируется за счет уклонения от уплаты налогов.
Подробную информацию смотрите ниже.
Майнинговая ферма — плод уклонения от уплаты налогов: новейшее криптомошенничество
Как и ожидалось, финансовые органы провинции Падуя и Специальное подразделение по защите конфиденциальности и технологическому мошенничеству в Риме в тесном сотрудничестве с прокуратурой Падуи недавно провели профилактический захват операция.
Целью операции была конфискация активов и финансовых ресурсов двух бизнесменов и их компаний, причастных к расследованию уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Дело об уклонении от уплаты налогов оценивается примерно в 5,5 миллионов евровозникла в результате имитации контрактов на оказание услуг, которые на самом деле скрывали нелегальную поставку рабочей силы.
Важно подчеркнуть различие между двумя типами контракта: управление предполагает предоставление рабочей силы уполномоченным органом в пользу компании, тогда как контрактирование предполагает выполнение требований клиента с использованием собственных ресурсов и организации подрядчика.
Отсюда следует, что в случае заключения контракта рабочие несут ответственность перед подрядной компанией, тогда как в случае аренды инструкции работникам дает пользователь.
Компании-подрядчики, работающие в основном в провинциях Падуя и Верона, предположительно набирали персонал через компанию-консорциум, действующую в Венето.
Однако эта компания не была уполномочена управлять персоналом, а скорее помогала компаниям советами и бизнес-планированием.
По официальным данным, эту компанию можно проследить до двух подозреваемых, участвовавших в превентивной операции по задержанию.
Роль посреднического органа между кооперативами и клиентами в рабочем процессе.
По данным источников, данная структура официально выступала посредником между компаниями-клиентами и рядом рабочих кооперативов, расположенных в Милане, Монце, Неаполе, Варезе, Парме, Турине и Ровиго.
Согласно обвинительному заключению, этими кооперативами, которым явно не хватало структур, ресурсов и управленческих навыков, фактически руководили два главных подозреваемых.
Таким образом, их роль оказалась ролью реальногорезервы рабочей силы», предназначенный для предоставления персонала компаниям-клиентам и покрытия связанных с этим расходов на заработную плату, налоги и социальное обеспечение.
Благодаря интервью с более чем сотней сотрудников, а также анализу коммуникаций и цифровой документации компании появились доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что кооперативы-подрядчики не имели существенного независимого существования, поскольку они предположительно были вовлечены в моноконтрактные отношения по поставке рабочей силы с указанный консорциум.
Более того, было установлено, что кооперативы взимали с консорциума только чистые затраты, связанные с заработной платой, что позволяло консорциуму оставаться конкурентоспособным на рынке труда, предлагая клиентам более низкие цены.
Однако кооперативы не выплатили свои долги по налогам и социальному страхованию, что привело к значительным ущерб государственной казне.
Следственные органы полагают, что накопления, возникшие в результате неуплаты налоговых обязательств, представляют собой форму незаконное богатствочасть из которых могла быть переведена на зарубежные счета, связанные с двумя главными подозреваемыми.
Майнинг-фермы и покупки NFT: тщательно продуманная операция по уклонению от уплаты налогов
Кроме того, мы видим, что также подозревалось, что часть полученной прибыли была использована для приобретения графических процессоров (GPU) для создания майнинг-фермы.
Эта установка, отличающаяся высокой производительностью и значительным энергопотреблением, использовалась для решения сложных математических алгоритмов в технологии распределенного консенсуса, такой как блокчейн.
Это позволило проверять транзакции других пользователей и создавать новые блоки внутри цепочки, способствуя функционированию всей криптоэкосистемы.
Объект, годовая потребность которого в энергии составляла почти 100 000 евро, располагался в сборном здании на территории компании.
Он был оборудован системами вентиляции, охлаждения и пожаротушения и состоял из управляющего ПК, подключенного к более чем 350 видеокартам, каждая из которых оснащена материнскими платами с возможностью майнинга. Эти видеокарты были разделены на 31 группу обработки, стоимость которых была включена в счета консорциума.
В ходе расследования было выявлено несколько виртуальных кошельков, связанных с инициатором механизма обхода, в которых хранились криптовалюты, произведенные ИТ-структурой.
Дальнейшее расследование выявило покупку цифровых произведений искусства в виде NFT (Невзаимозаменяемые токены) из Яхт-клуб Bored Ape коллекция.
Судя по собранным доказательствам, деятельность по производству криптовалют была тщательно спланирована, чтобы затруднить установление незаконного происхождения значительных доходов от уклонения от уплаты налогов.
Эти средства затем использовались для покупки электроэнергии якобы для предпринимательской деятельности, но на самом деле также и для горнодобывающей деятельности.
