Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов наложило санкции на гражданку России за ее роль в отмывании и перемещении денег для российской элиты с использованием виртуальной валюты.
Санкции были введены в отношении Екатерины Ждановой в пятницу в рамках подавления российских государств, элит и других лиц, использующих виртуальную валюту для компенсации эффекта международных санкций, согласно сообщению заявление.
«Мы по-прежнему сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать эту технологию, а также других незаконных финансовых рисков в экосистеме виртуальных активов», — сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.
Чиновники утверждают, что Жданова помогла клиенту в России скрыть свое состояние, а затем перевести более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу путем обманного открытия инвестиционных счетов и покупок недвижимости.
«Такой тип незаконной финансовой деятельности может быть использован для уклонения от многосторонних санкций США и международных санкций, которые возлагают издержки на Россию за ее неспровоцированную войну и лишают российских физических и юридических лиц, попавших под санкции, доступ к международной финансовой системе», — заявили в Министерстве финансов.
Жданова помогла перевезти миллионы
Жданова использовала назначенную OFAC российскую криптовалютную биржу Garantex Europe OU, которая, по словам Казначейства, была известна тем, что «явно игнорировала обязательства по ПОД/ФТ и позволяла использовать свою платформу незаконным субъектам», а также наличные деньги и через традиционный бизнес.
Жданова управляла переводами виртуальной валюты для олигархов, которые переезжали по всему миру, и в какой-то момент помогла российскому олигарху перевести более 100 миллионов долларов от его имени в Объединенные Арабские Эмираты, сообщило Министерство финансов.
Жданова также участвовала в содействии предоставлению «услуги налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов» для клиентов в России и, возможно, помогла скрыть их личности, сообщило Министерство финансов.
«Благодаря этой услуге Жданова предоставила клиентам налоговое резидентство Объединенных Арабских Эмиратов, удостоверение личности Объединенных Арабских Эмиратов и банковский счет», согласно заявлению, «платежи должны были производиться наличными или виртуальной валютой и быть получено на счет в банке Дубая, а затем переведено со счета в банке Дубая на счета в иностранных банках по усмотрению клиента».
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
