Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала жалобу на криптовалютную биржу Gemini, фирму по кредитованию криптовалют Genesis, инвестиционную компанию по криптовалюте DCG и двух руководителей: бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро и генерального директора DCG Барри Силберта.
Согласно жалобе, Gemini предоставила Genesis средства в рамках программы Earn. Эти средства в конечном итоге были предоставлены взаймы контрагентам, включая Three Arrows Capital и Alameda. Когда многочисленные банкротства в отрасли привели к дефолту Genesis, у компании осталась дыра в 1 миллиард долларов. Прикрывая эту дыру, DCG утверждала, что покрыла убытки, когда всего лишь выдала долговое обязательство своей дочерней компании Genesis.
NYAG нацелился на обе стороны, заявив, что существовало две мошеннические схемы. Что касается Gemini, то компания утверждала, что биржа взяла деньги у населения, заявив, что Earn является высоколиквидной инвестицией и что Genesis является кредитоспособным, основываясь на мониторинге рисков Gemini. В отношении других компаний — DCG, Genesis и двух названных руководителей — утверждается, что они «замаскировали убытки в размере 1,1 миллиарда долларов посредством многомесячной кампании искажений, умолчаний и сокрытия».
В иске содержится просьба запретить ответчикам участвовать в продаже ценных бумаг и товаров в штате Нью-Йорк, возместить ущерб, штрафы и отказаться от любой прибыли, полученной от этой деятельности.
Мы связались с Gemini и Genesis и обновим эту статью, если получим ответ.
