Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance и Binance.US в перенаправлении клиентских активов на сумму более 12 миллиардов долларов организациям, контролируемым основателем и владельцем Binance Чанпэном «CZ» Чжао в период с 2019 по 2021 год.
Новые обвинения SEC служат подтверждающим доказательством в запросе агентства к федеральному судье о временном замораживании активов, помимо выкупа клиентов, на Binance.US.
SEC также хочет, чтобы судья заморозил активы Binance и Чжао, но подала только временный запретительный судебный приказ в отношении активов Binance.US.
Представители Binance и Binance.US не сразу дали комментарий. В длинном заявлении в ответ на первоначальные принудительные действия SEC Binance сказал: «Мы намерены энергично защищать нашу платформу».
SEC использовала банковскую информацию, чтобы соединить точки
Обвинение агентства, скрытое в документе, поданном в федеральный суд поздно вечером во вторник, исходит из анализа документов со счетов Binance, Binance.US и Чжао в банках Silvergate и Signature.
Банки представили документы для Комиссии по ценным бумагам и биржам, а анализ счетов был представлен в Окружной суд США округа Колумбия в качестве свидетельских показаний под присягой Сачина Вермы, помощника главного бухгалтера отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Юристы SEC утверждали, что большая часть активов была направлена в Merit Peak. Агентство цитирует заявление Merit Peak, в котором она описывает себя как «частную торговую фирму с [Zhao’s] самостоятельно заработанное богатство от бизнеса цифровых активов».
«Эти средства состояли из значительной части активов клиентов Binance Platforms, включая активы клиентов Binance.US Platform и других источников», — утверждает SEC. В общей сложности агентство утверждает, что более 12 миллиардов долларов из 22 миллиардов долларов Merit Peak, полученных в период с 2019 по 2021 год, поступили от активов клиентов Binance и Binance.US.
Согласно судебному заявлению SEC, 11 миллиардов долларов от активов клиентов Binance были направлены через другую организацию под названием Key Vision Development Limited.
Используя банковские документы Merit Peak, SEC утверждает, что большая часть денег Merit Peak — 21,6 миллиарда долларов из примерно 22 миллиардов долларов — была передана зарубежному филиалу фирмы Paxos, нью-йоркской трастовой компании, которая сотрудничала с Binance в стейблкоине BUSD.
Paxos прекратила выпуск стабильной монеты после раскрытия расследования SEC в феврале, хотя компания по-прежнему выкупает токен. Представитель Paxos не сразу ответил на запрос о комментарии.
По данным SEC, Merit также торговалась на Binance.US.
«Однако SEC не смогла определить, почему контролируемая Чжао организация, которая якобы торговала на платформе Binance.US с использованием личных средств Чжао, действовала как «сквозной» счет для миллиардов долларов средств клиентов Binance Platforms. », — заявили суду в SEC.
Более подробная информация из документов SEC
SEC в одночасье подала сотни страниц документов в поддержку своего дела против Binance, которые содержат более подробную информацию о том, как предположительно работали проприетарные торговые фонды Binance, Binance.US и Чжао.
В той же документации, в которой содержится обвинение в использовании средств клиентов для личной выгоды Чжао, также подробно говорится о том, что SEC расследует Binance.US как минимум с 2020 года, до того, как нынешний председатель SEC Гэри Генслер занял пост у руля агентства.
Регулятор рынка заявляет, что 17 декабря он направил повестку в суд филиалу в США, запрашивая документы, касающиеся того, как компания контролировала и хранила свои криптоактивы. Но агентство говорит, что Binance.US годами блокировала их, и окончательный ответ был получен в феврале 2023 года.
«Его ответы не были обнадеживающими», — говорят юристы SEC.
SEC утверждает, что Binance контролировала криптоактивы Binance.US в качестве хранителя дочерних компаний в США, несмотря на публичные заверения в том, что между двумя компаниями существует разделение. Эта информация частично исходит от собственного аудитора Binance.US, который говорит, что Binance хранила активы своего американского филиала до 1 декабря 2022 года.
Аудитор предупредил, что из-за этой договоренности «очень сложно» обеспечить, чтобы у компании было достаточно активов для оплаты клиентов, если они сняли свои счета.
«В аудиторском отчете не указано, кто хранит и контролирует активы этих клиентов в США с 1 декабря 2022 года», — говорится в сообщении SEC.
Эти детали включены в сотни страниц документов, включая внутренние документы Binance и частичные показания бывших генеральных директоров Binance.US. Во вторник агентство подало временный запрет на перемещение активов с Binance.US, за исключением выкупа клиентов.
Параллели с обвинениями против FTX, SBF
Сумма, которую юристы SEC обвиняют Binance и Binance.US в незаконном перенаправлении, превышает примерно 8 миллиардов долларов клиентских активов. Бывший соперник Чжао Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в перенаправлении с обанкротившейся торговой платформы FTX на дочернюю компанию биржи Alameda. Исследовать.
Bankman-Fried было предъявлено уголовное обвинение в перенаправлении миллиардов средств клиентов для восполнения убытков в Alameda, которой он также владел.
Перед предъявлением обвинения и арестом Бэнкман-Фрид, который в какой-то момент принял инвестиции от Binance, сказал репортеру, что его компания была не единственной, кто использовал средства клиентов в своих целях.
“[M]«остальные биржи» сделали некоторый вариант того, что сделали мы — просто не такой масштабный и без набега на банк (по крайней мере, в последнее время) и более преднамеренно», — сказал он в ноябре 2022 года в обмене Twitter DM.
Банкман-Фрид должен предстать перед судом в октябре по уголовным обвинениям, связанным с нецелевым использованием средств клиентов. Если его признают виновным по всем текущим обвинениям, ему грозит более 100 лет тюрьмы. SEC также подала в суд на Bankman-Fried по обвинению в гражданском мошенничестве.
Отказ от ответственности: бывший генеральный директор и мажоритарный акционер The Block раскрыл серию займов от бывшего основателя FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.
