Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, вместе с более чем сотней других законодателей заявила, что она обеспокоенный о том, как ХАМАС собрал миллионы долларов с помощью криптовалюты, и хочет получить ответы от администрации президента Джо Байдена.
Множество двухпартийных законодателей процитировали доклад Уолл Стрит Джорнал на прошлой неделе, в котором говорилось, что ХАМАС вместе с другими группировками боевиков использовал криптовалюта как инструмент финансирования в преддверии терактов в Израиле в начале этого месяца. письмо был отправлен во вторник в Министерство финансов и Белый дом.
«Конгресс и нынешняя администрация должны принять решительные меры для тщательного устранения рисков незаконного финансирования криптовалют, прежде чем их можно будет использовать для финансирования еще одной трагедии», — говорится в письме. «Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения, направленные на снижение рисков отмывания криптовалютных денег и незаконного финансирования, мы призываем вас быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников».
Одной из мер, которую законодатели, вероятно, рассматривают, является законопроект сенатора Уоррена о пресечении использования криптовалют для отмывания денег и уклонения от санкций. Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, демократ от штата Огайо, который может сыграть важную роль в том, получит ли этот законопроект поддержку, был сомневаюсь в этомкак сообщает Politico, но подписал письмо во вторник.
Под письмом также подписались законодатели, дружественные к криптовалюте, в том числе член палаты представителей Джейк Очинклосс, демократ от штата Массачусетс, и Джош Готхаймер, DN.J.
Законодатели хотят знать конкретно, какие шаги предпринимает администрация Байдена для решения проблемы использования криптовалюты террористическими организациями, а также об учетных записях на криптобирже Binance и использовании Tether. Они хотят получить ответ до 31 октября.
WSJ, статья
После письма Уоррен написала статью, написанную в соавторстве с ней, которая была опубликована в Wall Street Journal. Среда, вечер.
«Компании децентрализованного финансирования должны подчиняться тем же правилам по борьбе с отмыванием денег, что и банки», – написала она вместе с сенатором Роджером Маршаллом, республиканцем из Канзаса.
«Криптовалюта стала важнейшим каналом финансирования террористических организаций, и исследователи сходятся во мнении, что публично сообщаемые цифры, вероятно, составляют небольшой процент от фактической суммы», — продолжили они. «Этот поток доходов демонстрирует опасные пробелы в нашем надзоре за международными денежными потоками. Террористы, страны-изгои, торговцы наркотиками и другие преступники используют криптовалюту, чтобы поставить под угрозу наших союзников и национальную безопасность США. Пришло время применить ту же самую борьбу с отмыванием денег. правила в отношении криптовалюты, которые уже применяются к банкам, брокерам, обнальщикам чеков и даже торговцам драгоценными металлами, прежде чем эти лазейки позволят террористам финансировать новые атаки».
Новые санкции
Министерство финансов, похоже, предприняло в среду некоторые действия, объявив о новых санкциях против биржа виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператор.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ввело санкции в отношении десяти террористических группировок ХАМАС и других лиц в секторе Газа, Судан. Турция, Алжир и Катар, по данным заявление.
«В июне 2021 года Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма конфисковало несколько кошельков с виртуальной валютой в связи с кампанией по сбору средств ХАМАС, некоторые из которых были связаны с бригадами Изз ад-Дин Кассам», — сообщило агентство. «Один из конфискованных адресов кошельков принадлежит компании Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), базирующейся в Газе компании, которая предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая биткойны».
«Хамас часто полагается на небольшие пожертвования, в том числе посредством использования виртуальной валюты», — добавили в нем. «Хотя отдельные суммы могут различаться, любая информация может помочь правоохранительным органам выявить новые следственные связи и сорвать запланированные атаки».
Реакция криптоиндустрии
«В США у нас есть четкие правила и требования ПОД/ФТ для американских бирж», — сказал Джи Ким, глава отдела политики Crypto Council for Innovation.
Остальной мир должен последовать этому примеру, добавил Ким. Ким также выступил против законопроекта Уоррена, добавив при этом, что отрасль хочет работать с политиками, чтобы «искоренить незаконную деятельность».
«Промышленность может быть полезным партнером», — сказал Ким. «Мы все стремимся защищать нашу национальную безопасность».
(Обновления с текстом статьи Уоррена, опубликованной в WSJ.)
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
