Незаконная деятельность с использованием криптовалюты диверсифицируется, при этом биткойн используется только в 19% таких случаев. Об этом говорится в отчете, опубликованном сегодня TRM Labs, исследовательской фирмой по блокчейну, которая работает с правоохранительными органами.
В 2016 году на биткойн приходилось ошеломляющие 97% от общего объема незаконной криптовалюты, демонстрируя свое прежнее доминирование. С тех пор эта цифра значительно снизилась: в 2022 году на долю биткойнов приходится всего 19% всей незаконной криптовалютной деятельности.
Рост мультицепной преступности
Отчет под названием «Отчет о незаконной криптовалютной экосистеме» выявил значительный сдвиг в преступном поведении, отмеченный диверсификацией в сторону других сетей, таких как Ethereum, Tron и Binance Smart Chain. TRM также отметила такие тактики, как «переключение по цепочке» — акт перемещения криптоактивов между разными цепочками — как метод, который преступники все чаще используют для отмывания украденных криптоактивов и уклонения от обнаружения.
«Переход от блокчейна Биткойн к другим блокчейнам и тактикам подчеркивает важность нашей миссии по созданию наиболее полной в отрасли карты незаконных финансовых потоков в сети», — сказал Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM Labs.
В отчете также указывается, что в 2022 году в различные схемы мошенничества, связанные с криптовалютой, было направлено около 7,8 миллиарда долларов. Примерно 2 миллиарда долларов было украдено в результате взлома межсетевых мостов, механизмов, которые позволяют передавать криптовалюту между различными блокчейнами.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.
