В третий и последний раз в Уголовное судебное разбирательство Бывший член его ближайшего окружения Сэма Бэнкман-Фрида признал вину в нескольких преступлениях и показал, что Бэнкман-Фрид тоже их совершил.
Сегодня этим человеком был Нишад Сингх, один из первых сотрудников Alameda Research, который в конечном итоге стал главой технического отдела FTX. Показания Сингха о том, что он совершил преступления вместе с Бэнкман-Фрид, последовали за аналогичными признаниями Гэри Ванга и Кэролайн Эллисон, других членов ближайшего окружения Бэнкман-Фрид, которые признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой.
В отличие от Ванга и Эллисона, которые отвечали на вопросы прокуроров компетентно, но хладнокровно, более эмоциональные показания Сингха подчеркнули трагическую историю, представленную правительством — что Сингх был еще одним юношей-идеалистом, который следил за своей моралью, пока не попал под разлагающее влияние Бэнкмана-Фрида. .
Тем не менее, Сингх также продемонстрировал, казалось бы, редкую способность среди сотрудников FTX: он был готов сказать Бэнкману-Фриду «нет». К сожалению, по его словам, в конечном итоге это мало что изменило. Перекрестный допрос Сингха со стороны защиты начнется завтра.
Сингх спас, а Бэнкман-Фрид потратил
Еще до того, как Сингх узнал об дыра Он показал, что в FTX у него были проблемы с «чрезмерным» подходом Бэнкмана-Фрида к расходам. Сингх назвал пентхаус, который он и другие делили с Бэнкман-Фридом, «супер показным» и рассказал, как они почти купили более доступное жилье, но «Сэм – поклонник видов».
Сингх также особо остановился на отношениях Бэнкмана-Фрида с Майклом Кивесом, бывшим помощником Хиллари Клинтон с хорошими связями, который произвел на Бэнкмана-Фрида впечатление, познакомив его, среди прочих, с Кэти Перри, Орландо Блумом, Джеффом Безосом, Крисом и Кендалл Дженнер. . (Что касается последних двух: «Честно говоря, я не могу сказать вам, чем они занимаются», — заявил Сингх, что вызвало смех в зале суда.)
По словам Сингха, FTX собиралась предоставить основателям K5 Майклу Кивесу и Брайану Бауму «сотни миллионов долларов бонусов» и «до миллиарда долларов долгосрочного капитала для их венчурной фирмы».
Когда Бэнкман-Фрид выразил заинтересованность в передаче миллионов Кивесу, Сингх попросил, чтобы Бэнкман-Фрид вместо этого инвестировал свои собственные деньги в K5 и запретил сотрудникам FTX взаимодействовать с персоналом K5. Однако записи показывают, что Бэнкман-Фрид инвестировал сотни миллионов долларов в K5 через Alameda Research Ventures LLC.
Бэнкман-Фрид продолжал тратить большие средства вплоть до сентября 2022 года, согласно электронной таблице, показывающей венчурные сделки FTX: 7 сентября 45 миллионов долларов было инвестировано в SkyBridge Capital, хедж-фонд, возглавляемый бывшим чиновником администрации Трампа Энтони Скарамуччи, а 26 декабря 250 миллионов долларов были переданы Modulo Capital, еще одному хедж-фонду, соучредителем которого является бывший романтический партнер Бэнкмана-Фрида.
Бэнкман-Фрид также направлял политические пожертвования, которые направлялись через счет Сингха, как он свидетельствовал, из-за «выгодной оптики». В какой-то момент Сингх подписал серию пустых чеков и передал их помощнику Габриэля Бэнкмана-Фрида, брата Сэма, который направил средства на различные демократические нужды.
Деньги «быстро иссякали»
По словам Сингха, в какой-то момент поиск дополнительной ликвидности привел к идее сотрудничества с Telegram, любимым приложением для обмена сообщениями в сфере криптовалют. В разговоре с Сингхом после поездки на Ближний Восток с Энтони Скарамуччи в поисках новых инвесторов Бэнкман-Фрид рассказал руководителю технического отдела, что FTX создаст систему платежей внутри приложений для Телеграмма.
За помощь Telegram в создании платежного механизма FTX получит часть токенов TON – когда-то криптовалюты. начал самим Telegram, то заброшенныйподхваченный разработчиками-энтузиастами, а затем усыновленный компанией для платежей в приложении.
Однако, по мнению Сингха, «получить много неликвидный Токены» не была особенно хорошей идеей, заявил он суду во время допроса американского прокурора Николаса Рооса, особенно после того, как Сингх узнал, что сделка имеет и финансовый элемент — FTX придется выплатить Telegram 120 миллионов долларов. Несмотря на возражения Сингха и Эллисона. По словам Сингха, Бэнкман-Фрид заявил, что намерен продолжить сделку.
Telegram не сразу ответил на запрос The Block о комментариях по поводу показаний Сингха.
Операции задним числом
Несмотря на расходы, Бэнкман-Фрид искал способы улучшить финансовые показатели FTX на бумаге, свидетельствовал Сингх. В конце декабря 2021 года Бэнкман-Фрид был разочарован тем, что показатели выручки FTX оказались примерно на 50 миллионов долларов меньше 1 миллиарда долларов. Тем не менее, ему пришла в голову идея увеличить цифры, фиксируя транзакции, связанные со ставками Serum, задним числом, что позволило бы им выйти за рамки. Когда он поручил Сингху внести изменения, Сингх согласился.
Позже в следующем году Бэнкман-Фрид сделал аналогичный запрос и попросил Сингха перевести токены Serum, которые он и Сингх держали, вместе с активами Эллисона и Ванга, на счет Аламеды и датировать транзакцию задним числом, «чтобы создать впечатление, что Аламеда всегда было больше залога, чем было», — свидетельствовал Сингх.
Однако Сингх утверждал, что сыворотка была заблокирована и не должна была быть включена. Более того, Сингх заявил, что конечным получателем этих данных будет CFTC. «Но я понял, что цель этого упражнения — обмануть регулирующего органа США и сотрудников компании, и меня это не устраивало», — заявил Сингх. Итак, вопреки желанию Бэнкмана-Фрида, Сингх не совершил сделку.
Изучаем полную картину
Однажды ночью в сентябре 2022 года во время разговора один на один с Бэнкман-Фридом на балконе пентхауса на Багамах, который они делили, Сингх показал, что спрашивал Бэнкмана-Фрида о финансовом положении Аламеды и о заемных средствах в размере 13 миллиардов долларов, о которых он узнал. Аламеда не смогла погасить долг.
«Верно. Это», — ответил Бэнкман-Фрид, по словам Сингха. «Нам немного не хватает результатов». Бэнкман-Фрид рассказал Сингху, что беспокойство по поводу дефицита снизило его производительность примерно на «пять-десять процентов». Сингх сразу понял, что это откровение повлияет на него гораздо сильнее.
«Я был ошеломлен и напуган. Я чувствовал себя по-настоящему преданным», — заявил Сингх, назвав предательство FTX доверия своих пользователей «очень злым». Тем не менее, он остался в FTX, несмотря на то, что подумывал об уходе «каждый день», опасаясь, что его уход может привести к предотвратимому краху. Когда катастрофа, которой он боялся, наконец, произошла, Сингх заявил, что «несколько дней был на грани самоубийства».
Именно в таком состоянии, как показал Сингх, он рассматривал возможность фальсификации сделок, которые могли бы создать видимость того, что потребительские кредиты, взятые на его имя с использованием средств компании, были погашены. Тем не менее, хотя Бэнкман-Фрид якобы был доволен подобными манипуляциями, Сингх в конечном итоге отказался от них. «Это было неправильно», – свидетельствовал он. Сингх также отказался помогать другим руководителям FTX в написании твита, в котором из аккаунта Бэнкмана-Фрида говорилось бы: «У FTX все в порядке. Активы в порядке».
Поскольку коллапс продолжался, у Сингха была одна «дико эгоистичная» просьба к Бэнкману-Фриду: взять на себя ответственность за свои действия и объяснить, что «это не была тонна людей, организовавших [the fraud]», — написал Сингх в сообщении Signal Бэнкману-Фриду, утверждая, что это поможет сотрудникам FTX решить «игру с обвинениями» и двигаться вперед.
«Да, чего бы это ни стоило, я не думаю, что это супер эгоистично», — ответил Бэнкман-Фрид. «Я думаю, что это, вероятно, правильно».
Завтра Блок вернется в зал суда для перекрестного допроса Нишада Сингха со стороны защиты.
Отказ от ответственности: бывший генеральный директор и мажоритарный акционер The Block раскрыл информацию о серии кредитов от бывшего основателя FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
