Помощник прокурора США Николас Роос нарисовал перед присяжными мрачную картину, когда описал крах FTX и роль ее генерального директора и основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Он не только сознательно присвоил деньги клиентов, но и солгал об этом под присягой, сообщил прокурор присяжным в среду.
«Он тратил деньги своих клиентов и лгал об этом», — заявил Роос, охарактеризовав FTX как «пирамиду обмана, построенную ответчиком на основе лжи и ложных обещаний». В ноябре 2022 года, когда пользователи FTX пытались вывести свои сбережения с биржи во время краха, Роос сказал присяжным: «С каждым дополнительным нажатием кнопки вывода их страх превращался в отчаяние. Их деньги исчезли».
«Кто несет ответственность? Этот человек, Сэм Бэнкман-Фрид», — сказал Роос, шагнув в сторону Бэнкмана-Фрида и указывая на него.
У бывшего генерального директора FTX было множество шансов признаться и исправить ситуацию, но вместо этого он снова и снова предпочитал удвоить ставку и забрать больше средств своих клиентов в свою пользу, утверждал прокурор.
Первым подобным случаем, который обнаружил Роос, стал выкуп FTX собственных акций у Binance в 2021 году. Бэнкман-Фрид прекрасно понимал, что у Аламеды недостаточно денег для сделки и ей придется занимать деньги у FTX, но все равно дал ей зеленый свет, сказал Роос. Похожий подход был применен в том же году к венчурным инвестициям в Genesis Digital Assets, Anthropic, K5 и других.
Еще один потенциальный момент истины наступил в июне 2022 года, когда руководство FTX обнаружило ошибку в системе бухгалтерского учета, а затем осознало, сколько Аламеда заняла у FTX (10 миллиардов долларов). Но вместо того, чтобы раскрыть правду, Бэнкман-Фрид снова решил удвоить ставку и одобрил распространение вводящих в заблуждение версий баланса Alameda среди инвесторов, сказал Роос.
Затем, в сентябре 2022 года, под руководством Бэнкмана-Фрида увеличились расходы на инвестиции, политические пожертвования и другие ненужные расходы – хотя генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон дала понять, что долг Аламеды вырос до 14 миллиардов долларов, и она не видит никакого выхода. чтобы погасить его, сказал Роос.
И, наконец, в ноябре 2022 года, когда на FTX разворачивался последний кризис, Бэнкман-Фрид решил отправить серию обнадеживающих, но вводящих в заблуждение твитов, а не признать глубокие проблемы, о которых он хорошо знал, сказал Роос.
«Дай мне передохнуть»
Аргумент Бэнкмана-Фрида о том, что он не был осведомлен о положении дел в двух его компаниях, FTX и Alameda Research, является ложным, настаивал Роос, и тонкости технологии блокчейна или торговля с использованием заемных средств не имеют к этому никакого отношения.
“Он взял деньги клиентов, он знал, что это неправильно. Но он думал, что он умный, что сможет вернуть их”, – сказал прокурор, добавив присяжным: “И это закончится для вас сегодня”.
Роос указал на противоречия между показаниями Бэнкмана-Фрида и показаниями его бывших сотрудников Гэри Ванга, Кэролайн Эллисон, Нишада Сингха и Адама Йедидиа. Хотя бывший генеральный директор FTX изображал себя держащим дистанцию с Alameda Research и миллиардами долларов, которые она заняла у казначейства FTX, «ответчиком является Аламеда», сказал Роос.
Банкман-Фрид с самого начала рассматривал FTX как источник финансирования для Alameda, и именно он создал систему, по сути позволяющую Alameda бесконечно копаться в депозитах клиентов FTX. У других клиентов никогда не было подобных привилегий, и им не сообщали, что они есть у Аламеды.
Будучи одновременно владельцем 90% акций Alameda и генеральным директором FTX, Бэнкман-Фрид был единственным человеком, у которого был мотив и средства контроля, позволяющие Alameda воспользоваться средствами клиентов, рассказал Роос присяжным. И хотя он знал, что средства пользователей FTX не были в безопасности и нетронуты, Бэнкман-Фрид «лгал публике и говорил ту же ложь в качестве свидетеля».
Аргумент Бэнкмана-Фрида о том, что он не знал, насколько плохи были дела в Аламеде и FTX непосредственно перед крахом, также является ложным, сказал Роос. «Я имею в виду, дай мне передохнуть, это ложь!»
Коэн атаковал повествование
Вместо того чтобы опровергать каждое из утверждений обвинения, главный адвокат Бэнкман-Фрида Марк Коэн, поблагодарив присяжных за их время, внимание и помощь, вместо этого решил атаковать суть версии правительства.
«Основное доводы правительства… основаны на ложной предпосылке, которую отвергли их собственные свидетели, о том, что с самого начала… FTX была мошенническим предприятием, созданным Сэмом и Гэри, Кэролайн и Нишадом, с целью преднамеренной кражи средств клиентов с самого начала. дней, и что события июня-ноября 2022 года были просто продолжением этого мошенничества», — сказал Коэн. «Это не то, что показали здесь доказательства».
Вместо этого Коэн утверждал, что Бэнкман-Фрид построил «законный, действительный, инновационный бизнес на два миллиарда долларов в новом и меняющемся мире — мире криптовалют». Коэн неоднократно настаивал на том, что Бэнкман-Фрид в качестве генерального директора принимала разумные деловые решения, как хорошие, так и плохие, хотя отсутствие команды по управлению рисками или директора по рискам в FTX в конечном итоге было критической ошибкой. Тем не менее, «плохое управление рисками не является преступлением», сказал Коэн.
Адвокат апеллировал к здравому смыслу присяжных и неоднократно умолял их «спросить себя», имеет ли смысл интерпретация правительством действий Бэнкмана-Фрида. «В реальном мире все может пойти не так, люди могут совершать ошибки». Если Сэм пошел на слишком большой риск, это не значит, что он сделал это с преступным намерением, сказал Коэн.
Коэн утверждал, что версия правительства о преднамеренном заговоре при определенных обстоятельствах не оправдала ожиданий. Например, печально известная кредитная линия Alameda на сумму 65 миллиардов долларов, а также ее уникальная возможность иметь отрицательный баланс на FTX без ликвидации были созданы «в ответ на проблемы бизнеса» и направлены «на то, чтобы помочь клиентам, а не навредить им». “, – сказал Коэн. И если бы заговорщики пытались скрыть эти функции, они бы не опубликовали коммиты к базе кода, которые открыто объясняли бы цель изменений кода, отметил он.
По словам Коэна, никто, похоже, не возражал против того, что делали Аламеда и FTX до июня 2022 года, включая бывших руководителей, давших показания против Бэнкмана-Фрида в суде. «Все думали, что они управляют одной из самых успешных криптовалютных бирж в мире», — сказал Коэн, — с «отличными продуктами… сотнями сотрудников, лицензиями во многих странах мира и миллионами ежедневных доходов».
А когда Бэнкман-Фрид попытался продать FTX Binance, своему главному сопернику, это было не чем иным, как доказательством того, что «он готов и всегда был готов отдать все, что у него было», чтобы спасти компанию, утверждает Коэн.
Добросовестность — абсолютная защита
Коэн и Бэнкман-Фрид надеются, что их аргументы, основанные на повествовании, оправдаются по одной ключевой причине: как Коэн неоднократно подчеркивал в своем заключении, если присяжные сочтут, что Бэнкман-Фрид действовал добросовестно в отношении каждого из обвинений, он должен быть привлечен к ответственности. полностью оправдан.
Более того, пояснил Коэн, защита не должна доказывать, что Бэнкман-Фрид действовала добросовестно, а скорее бремя доказывания легло на прокуратуру, чтобы “доказать мошеннический умысел и последующую недобросовестность вне всякого разумного сомнения”. ” Ошибки Бэнкмана-Фрида, неверные деловые решения или ошибки не являются признаком недобросовестности, утверждал Коэн.
Коэн утверждал, что правительство изображало Бэнкмана-Фрида кинозлодеем, изобилуя неуклюжими фотографиями и свидетельствами о его сексуальной жизни. «Что правительство постоянно упускало из своего фильма, так это вопрос «почему», — сказал Коэн.
Если бы он был криминальным вдохновителем, на котором настаивало правительство, стал бы Бэнкман-Фрид выступать в телешоу «Доброе утро, Америка» после того, как FTX объявила о банкротстве? Предложит ли он закрыть Аламеду в середине 2022 года? Расплатиться с кредиторами Аламеды вместо того, чтобы бежать с деньгами? Добровольно давать показания в Конгрессе? Ответ на каждый из этих вопросов — нет, сказал Коэн присяжным.
Хотя Коэн позаботился о том, чтобы не обвинять подчиненных Бэнкмана-Фрида больше, чем это абсолютно необходимо (коэн утверждал, что неспособность заметить фиатные обязательства и хеджирование активов Аламеды не была чьей-либо виной), он все же попросил присяжных тщательно рассмотреть обстоятельства их показаний. .
«Но потом Гэри поскользнулся… и сказал: «Знаете, в идеале я не хочу тюремного заключения». Вот о чем речь», — заявил Коэн. «Они не получат того соглашения о сотрудничестве, которое они хотят, предложения о смягчении приговора, заявив: «Знаете, в то время мы действительно не думали, что что-то не так».
Завтра обвинение представит опровержение, и присяжные получат подробные инструкции по обвинению. Затем начнется обсуждение. Блок вернется в зал суда и будет рассказывать о последних моментах суда над Бэнкман-Фридом.
Отказ от ответственности: бывший генеральный директор и мажоритарный акционер The Block раскрыл информацию о серии кредитов от бывшего основателя FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
