Бывший инженер по безопасности был арестован во вторник утром в связи с тем, что правоохранительные органы называют «первым уголовным делом», связанным с атакой на смарт-контракт, которым управляла децентрализованная биржа.
Шакиб Ахмед, 34 года, был взимается с электронным мошенничеством и отмыванием денег после того, как прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка заявила, что он обманул неназванную децентрализованную криптобиржу, украв около 9 миллионов долларов в криптовалюте.
«Мы также утверждаем, что затем он отмывал украденные средства с помощью серии сложных переводов в блокчейне, где он обменивал криптовалюты, переходил через разные криптовалютные блокчейны и использовал зарубежные криптовалютные биржи», — Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка. , в заявлении. “Но ни одно из этих действий не заместило следы подсудимого и не обмануло правоохранительные органы, и уж точно не помешало моему Управлению или нашим партнерам из правоохранительных органов следить за деньгами».
В июле 2022 года Ахмед воспользовался «уязвимостью» в одном из смарт-контрактов биржи и ввел ложные данные о ценах, что привело к тому, что смарт-контракт «устарел».получить завышенные гонорары на сумму около 9 миллионов долларов, которые Ахмед заработал незаконным путем», — заявили правоохранительные органы.
Впоследствии Ахмед сказал бирже, которая работает на блокчейне Solana, что он вернет все средства, кроме 1,5 миллиона долларов, если они не перейдут в правоохранительные органы, говорится в заявлении.
«Могу ли я пересечь границу с криптовалютой?»
Ахмед якобы искал в Интернете дополнительную информацию о нападении и уголовной ответственности. Он также читал новостные статьи о взломе.
«Ахмед также проводил поиск в Интернете или посещал веб-сайты, связанные с его способностью бежать из Соединенных Штатов, избежать экстрадиции и сохранить украденную криптовалюту: он искал термины «могу ли я пересечь границу с криптовалютой», «как помешать федеральному правительству арестовать активы» и «покупка гражданства»; и он посетил веб-сайт под названием «16 стран, где за ваши инвестиции можно купить гражданство»», — сообщает прокуратура.
Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег влекут за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка также отдельно взимается Суфиан Улахайан, 25 лет, обвиняется в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой выдачи себя за торговую площадку OpenSea для получения доступа к криптографии и NFT, похитив при этом 450 000 долларов.
«Это второе дело, о котором мы объявляем на этой неделе, чтобы пролить свет на мошенничество в экосистеме криптовалют и цифровых активов», — сказал Уильямс во вторник после объявления обвинений против Ахмеда.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.
