Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) представила обновленный контрольный список для самооценки по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, направленный на повышение соответствия требованиям в развивающемся секторе виртуальных активов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) недавно обновила свой контрольный список для самооценки по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.
Это важный шаг для тех, кто работает в мире виртуальных активов и финансовых услуг. Обновленный контрольный список соответствует последним рекомендациям и доступен на веб-сайте SFC, что делает его доступным для доступа.
Цель этого контрольного списка — помочь лицензированным корпорациям и поставщикам услуг виртуальных активов пересмотреть правила предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Это крайне важно, поскольку мир финансов становится более сложным с появлением виртуальных активов.
Обновление SFC – это не просто следование правилам на бумаге. Это возлагает большую ответственность на высшее руководство этих компаний. Им необходимо убедиться, что если контрольный список выявит какие-либо проблемы, они будут быстро устранены.
Такой подход SFC демонстрирует более широкую тенденцию в регулировании финансовой деятельности. Целью независимого уставного органа является обеспечение того, чтобы компании постоянно контролировали и обновляли свою практику.
Тем не менее, по-прежнему остается несколько вопросов, касающихся того, насколько хорошо контрольный список выявляет и предотвращает сложные риски в мире виртуальных активов, уровень детализации и то, как SFC будет обеспечивать соблюдение компаниями рекомендаций.
Поскольку сектор финансов и виртуальных активов использует этот новый контрольный список, перечисленные проблемы покажут, как он предотвращает незаконную финансовую деятельность.
