Финансовые учреждения должны следить за подозрительной деятельностью, связанной с финансированием террористических организаций, таких как ХАМАС, говорится в сообщении Министерства финансов.
Об этом сообщила Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. предупреждение в пятницу, сославшись на то, что ХАМАС полагается на «кампании по сбору средств с использованием виртуальной валюты и фиктивных благотворительных организаций, собирающих как бумажную, так и виртуальную валюту».
FinCEN также заявил, что поставщики услуг виртуальных активов должны как можно скорее сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с ХАМАС.
«В рамках общеправительственного ответа Министерство финансов США (Казначейство) предпринимает все необходимые шаги, в том числе путем выпуска этого предупреждения и взаимодействия с зарубежными коллегами, чтобы лишить ХАМАС возможности собирать и использовать средства по всему миру. “, – заявил FinCEN.
Предупреждение прозвучало вскоре после сообщения WSJ заявил, что ХАМАС вместе с другими группировками боевиков использовал криптовалюта как инструмент финансирования в преддверии терактов в Израиле в начале этого месяца. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, вместе с более чем сотней других законодателей, включая как демократов, так и республиканцев, в письме, отправленном администрации Байдена во вторник, заявили, что они обеспокоены тем, как ХАМАС собрал миллионы долларов с помощью криптовалюты.
Цепной анализ сказал в среду что некоторые недавние сообщения о предполагаемом использовании криптовалют террористическими группировками могут завышать показатели и использовать «неверный анализ».
«Террористические организации исторически использовали и, вероятно, будут продолжать использовать традиционные, основанные на указах методы, такие как финансовые учреждения, хавалы и подставные компании, в качестве основных средств финансирования», — говорится в докладе.
Предлагаемые правила FinCEN
В четверг FinCEN объявил об уведомлении о предлагаемом принятии правил, которые будут называть крипто-миксеры проблемой отмывания денег, в целях борьбы с злоумышленниками, включая ХАМАС. Палестинский исламский джихад и Корейская Народно-Демократическая Республикапо словам заявление.
«Это первое в истории использование FinCEN полномочий раздела 311 для борьбы с классом транзакций, вызывающих основную обеспокоенность по отмыванию денег, и, как и в случае с нашими усилиями в традиционной финансовой системе, Казначейство будет работать над выявлением и искоренением незаконного использования и злоупотреблений. экосистемы CVC», — заявила в четверг директор FinCEN Андреа Гацки.
Письменные комментарии по предложению должны быть представлены в течение 90 дней.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
