Согласно заявлению, Министерство юстиции США обвинило двух граждан России в «заговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткойнов», которые они приобрели в результате взлома ныне несуществующей японской биржи биткойнов Mt Gox.
В заявлении Минюста утверждается, что Алексей Билюченко и Александр Вернер взломали Mt.Gox, а затем попытались отмыть украденные средства.
«Начиная с 2011 года Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты у Mt.Gox, что привело к окончательной неплатежеспособности биржи», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Кеннета Полита. «Вооружившись нечестно полученной прибылью от Mt.Gox, Билюченко якобы помог создать печально известную биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру».
Министерство юстиции также обвинило Билюченко в «сговоре» с Александром Винником с целью управления биржей BTC-e с 2011 по 2017 год. Биржа была закрыта властями США в 2017 году. Винник был экстрадирован в США в прошлом году в связи с американским расследованием БТД-е.
«В течение многих лет Билюченко и его сообщники предположительно управляли обменом цифровой валюты, который позволял преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, участников программ-вымогателей, наркогруппировки и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов», — заявил прокурор США Исмаил Дж. , Рэмси в заявлении Министерства юстиции.
Если рассчитать по текущим обменным курсам, 647 000 биткойнов будут оценены более чем в 17 миллиардов долларов.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.
