Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, демократ от штата Огайо, призвал к пресечению использования криптовалюты для финансирования терроризма и уклонения от санкций после нападений на Израиль. Его комментарии появились, когда отрасль спорил что недавние цифры, используемые для описания масштабов крипто-сбора средств террористическими группировками, вырваны из контекста.
Браун, который держит деньги на оплату счетов в своем комитете, сказал, что криптоплатформы слишком часто не используют «одинаковые средства защиты здравого смысла», такие как правила «знай своих клиентов», которые удерживают незаконные финансы вдали от традиционных секторов.
«Некоторые криптосервисы и токены даже помогают пользователям сохранять анонимность своих транзакций, и когда правоохранительные органы пытаются отследить или заблокировать криптофонды, это становится игрой в «ударь крота», — сказал Браун во время слушаний в четверг.
Комментарии Брауна последовали за некоторыми разногласиями по поводу того, как криптовалюта была задействована в сборе средств террористической группировки ХАМАС. Журнал “Уолл Стрит сообщил две недели назад Хамас, вместе с другими группировками боевиков собрали миллионы криптовалют в преддверии атак в Израиле. WSJ процитировал исследователя криптовалют Elliptic, который в среду заявил, что цифры уточняются. искаженный.
Более 100 законодателей, в том числе сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс и сам Браун, впоследствии написал письмо администрации президента Джо Байдена, в котором выражается обеспокоенность по поводу того, как ХАМАС собрал миллионы с помощью криптовалюты, со ссылкой на отчет WSJ.
В четверг Браун также задал вопросы о том, как криптовалюты используются террористическими группировками. Так или иначе, криптография не является основным источником финансирования, сказал Браун, ссылаясь на показания свидетелей, и спросил, как эти группы внедряют инновации в использовании криптографии.
Криптовалюта может быть раем для злоумышленников, сказала доктор Шломит Вагман, но добавила, что Целевая группа по финансовым действиям создала набор инструментов для отслеживания этих транзакций. Вагман, который давал показания на слушаниях, был генеральным директором Израильского управления по запрету отмывания денег и финансирования терроризма, регулирующего и правоохранительного органа.
FATF, международная организация, изменила свои стандарты в 2018 году, чтобы применить криптовалюту к своим правилам, включая борьбу с отмыванием денег. Однако в письменных показаниях Вагман заявил, что лишь немногие из них полностью выполнили эти правила.
Сенатор Браун приветствует идеи
Одной из мер, которую законодатели, вероятно, рассматривают, является законопроект сенатора Уоррена о пресечении использования криптовалют для отмывания денег и уклонения от санкций. Председателем банковского комитета Сената стал колеблясь по поводу этот законопроект, сообщает Politico.
Во время слушаний в четверг Браун упомянул двухпартийный законопроект, предложенный сенатором Джеком Ридом, доктором от штата Вирджиния, и сенатором Марком Уорнером, демократом от штата Вирджиния. Он не назвал законопроект, но оба законодателя представил в июле будет принят законопроект, который потребует от услуг DeFi соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег.
«Я приветствую новые идеи от любого члена этого комитета, от любого, кто сидит за столом свидетелей, и от любого из аудитории», — сказал Браун. «Мы будем работать вместе в этом комитете на двухпартийной основе, чтобы гарантировать, что террористы и злоумышленники не смогут использовать криптовалюту».
Допрос Уоррена
Сенатор Уоррен процитировал отчет WSJ и во время слушаний спросил бывшего чиновника Казначейства Мэтью Левитта, знают ли правительственные органы о полном объеме криптофондов, полученных террористическими группировками за эти годы, общая сумма которых составила около 134 миллионов долларов.
«По определению, они не могут знать масштабов, но я думаю, что эта цифра, скорее всего, преувеличена», — сказал Левитт во время слушаний. «Это происходит, они получают деньги через криптовалюту, в этом нет сомнений, но эксперты, которые внимательно следят за этим, считают, что эта цифра завышена».
Уоррен также спросил Вагнера, «представляет ли использование ХАМАСом кошельков, не связанных с тюремным заключением, особенно высокий риск привлечения террористов».
Вагнер сказал, что нынешний режим санкций нуждается в усилении, добавив, что криптовалюта — это проблема, но это не «главная проблема», и посоветовал также обратить внимание на другие традиционные каналы.
Обновлено в 11:45 по восточному времени и включает дополнительные комментарии Брауна.
Обновлено в 14:35 по восточному времени и включает подробности от Уоррена.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
