Министерство юстиции пересматривает свое решение назначить Салливана и Кромвеля независимым наблюдателем Binance из-за их отношений с FTX.
По данным Bloomberg, юридическая фирма была на грани того, чтобы ее назначили курировать соблюдение Binance мирового соглашения, которое включало штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и положений о санкциях. Эта роль была частью соглашения как с Министерством юстиции, так и с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).
Однако принятие решения было приостановлено из-за опасений по поводу предыдущего сотрудничества Sullivan & Cromwell с FTX. Роль юридической фирмы в решении юридических вопросов FTX до и после ее банкротства в ноябре 2022 года вызвала пристальное внимание и критику, особенно в отношении ее надзорных возможностей.
Чиновники Министерства юстиции сейчас рассматривают альтернативных кандидатов на пост наблюдателя, хотя FinCEN по-прежнему склоняется к выбору Салливана и Кромвеля.
Серия исков против FTX после ухода SBF
1) Коллективный иск против Салливана и Кромвеля
2) Злоумышленник утверждает, что криптовалюта принадлежит клиентам.
3) Возражение против продажи Anthropic
(Джон Рэй изначально хотел продать по номинальной стоимости)
4) Оценка криптоактивовСалливан и Кромвель имели…
— Сунил (чемпион кредиторов FTX) (@sunil_trades), 13 апреля 2024 г.
Вам также может понравиться: Сага FTX: что случилось с FTX и Сэмом Бэнкман-Фридом в 2023 году
За время работы в FTX Sullivan & Cromwell собрала более 170 миллионов долларов в виде комиссий, связанных с процедурой банкротства, в обязанности которой входило обнаружение активов на миллиарды долларов. Несмотря на заверения адвоката FTX в суде по делам о банкротстве, что кредиторы могут полностью вернуть свои средства, Sullivan & Cromwell столкнулась с судебными исками со стороны клиентов FTX и находится под следствием следователя по банкротству в связи с оказанием услуг до краха.
Более того, соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который недавно был приговорен к 25 годам заключения, обвинил Салливана и Кромвеля, среди прочих, в своей защите. Несмотря на эти обвинения, фирма утверждает, что ее участие в FTX было ограничено, и эту позицию поддерживает новое руководство биржи, которое оспаривает достоверность обвинений Бэнкмана-Фрида.
В случае назначения монитор Binance будет отвечать за всестороннюю проверку соблюдения компанией нормативных требований.
Это будет включать проверку внутренних документов и непосредственное взаимодействие с персоналом для обеспечения полного соблюдения согласованных правовых положений.
Читать далее: Руководитель Binance в бегах: правительство Нигерии добивается экстрадиции из Кении
