Когда Chainaанализ опубликовал свой первый отчет о криптопреступлениях за 2018 год, криптосообщество ликовало. Однако не все прочитали заголовок, посвященный 1%, и они радостно повторяли эту цифру в течение многих лет.
«Доля незаконных транзакций снизилась до 1% в 2018 году», — написал один из пользователей X (ранее Twitter), а другой заявил, что «доля экономической стоимости биткойнов, отправляемой на рынки даркнета, снизилась до менее 1% в 2018 году».
И они не одиноки. Действительно, примеры подобных цитат практически бесконечны. Если вы будете искать цифру 1% для любого последующего года, вы найдете тот же припев — всегда цифра 1% и всегда «доказывается» либо Chainaанализом, либо его конкурентом Elliptic.
Chainaанализ опубликовал свой второй отчет о преступлениях в сфере криптовалют: в 2018 году количество незаконных транзакций сократилось до 1%, а основная проблема связана с ошеломляющими взломами бирж.
– Омар Бхам (Crypt0) (@crypt0snews) 2 июля 2019 г.
Однако когда Chainaанализ и Elliptic ссылаются на эту цифру, они делают это вместе с очень точными письменными заявлениями с обширными сносками и раскрытиями. Несмотря на это, люди по-прежнему упускают из виду эти детали. «Менее 1%» — это то, во что они хотят и верят.
Проблема в том, что это неправда. Оценка в 1% полностью вводит в заблуждение.
1% от фальшивых 100% может составлять 20% от реальных 5%.
Начнем с того, что на криптовалютных биржах процветают обманная торговля, фальшивые объемы и неэкономическая деятельность. К сожалению, никто не знает, сколько криптовалют на самом деле совершается во всем мире. Все, включая Chainaанализ и Elliptic, просто догадываются. Прошлые академические исследования поставили под сомнение незаконность до 95% томов.
Внезапно 1% от общего числа — если 95% — фейк — может стать 20% от реальных 5%.
Опять же, никто не знает, какой объем активности на самом деле происходит в криптовалюте, потому что почти вся активность происходит вне блокчейна. Даже Chainaанализ или Elliptic не знают, что происходит на этих морских платформах, и они не могут сделать никаких выводов об этих непознаваемых сделках.
Криптовалютные биржи имеют все основания предоставлять неверные данные в такие таблицы лидеров, как CoinMarketCap и CoinGecko. Действительно, имитация огромной торговой активности свидетельствует о лидерстве, ликвидности и силе.
Мало того, что они вознаграждаются за ложь, привлекая клиентов, которые верят их фальшивой статистике, биржи дополнительно стимулируются к привлечению мошеннических и неэкономических участников для увеличения «реального» объема.
NFT без ставок: исключены из показателя «1%».
Есть еще один способ, которым цифра «1%» искажает потери жертв.
Вместо 99% инвестиций NFT нет будучи незаконным, на самом деле, вплоть до 99% NFT не имеют ставок.
Миллионы и миллионы NFT сейчас не имеют ставок, однако об этом почти никто не говорит, сосредоточившись вместо этого на элитных коллекциях вроде CryptoPunks или Bored Ape Yacht Club.
Большинство изображений профиля в сети, генеративного искусства, цифровых изображений и бесполезных предметов из криптоигр были проданы один раз и никогда не перепродавались.
Meta закрыла все свое подразделение NFT, как это сделали Gamestop, Hyundai, Disney и многие другие.
Один исследователь обнаружил, что 69 795 из 73 257 изученных коллекций NFT — каждый из которых содержит тысячи отдельных NFT — имеют рыночную капитализацию около 0 долларов. Исследователи из DappGamble также обнаружили, что четыре пятых коллекций NFT не могут продать даже все составляющие их NFT, даже в период чеканки.
Удобно для сторонников криптовалюты, сторонников «только 1% незаконной активности», Chainaанализ и Elliptic. Цифры «1%» исключают все эти теперь бесполезные NFT.
NFT виртуальных земель: средние объемы торгов упали на 98% с момента ATH
Заброшенные ICO и IDO: исключены из показателя «1%».
Подавляющее большинство первичных предложений монет (ICO) 2017–2019 годов стоят около 0 долларов. Еще в 2018 году стоимость 86% ICO, проведенных в 2017 году, резко упала. В последующие годы статистика только ухудшалась.
Предложений монет были не десятки тысяч, а миллионы. Большинство из них запущено непосредственно на якобы децентрализованных биржах, таких как Uniswap, PancakeSwap и SushiSwap. 99% этих первоначальных предложений DEX (IDO) стоят около 0 долларов.
Даже при первоначальных запусках IDO возникают проблемы, например, торговые боты раскупают токены еще до того, как у покупателей-людей появляется шанс. Это широко распространенная проблема.
«Недостаток ликвидности» после IDO — это еще одна проблема — эвфемизм, обозначающий бесполезность.
Хотя Chainaанализ, возможно, не сможет утверждать, что эти махинации, мошенничества и мошенничества являются преступными с точки зрения контролируемого юридического термина, разрушение инвестиций жертв идентично. Будь то преступление или мошенничество, деньги пропали.
Читать далее: Криптотрейдеры запускают на DEX опасных торговых ботов с искусственным интеллектом
Какой объем?
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила маркет-мейкера Чанпэн Чжао на Binance в фиктивной торговле 99% объема в день открытия торгов некоторыми недавно зарегистрированными токенами. Совсем недавно кто-то предположил, что FTX однажды помог Binance перемещать активы между Binance.com и Binance.US для целей «фиктивной» торговли.
Сообщается, что до 80% объема торгов на нерегулируемых биржах может быть фиктивной торговлей. Тем более это неэкономично.
После краха FTX централизованные биржи начали обсуждать, как вернуть доверие пользователей. Генеральный директор Bitpanda Эрик Демут особенно предложил биржам перестать вести себя как мошенники. «Нам нужно перестать говорить людям доверять нам и дать им реальную причину для этого», — сказал он.
Биржи цифровых активов могут подделывать объем торгов через подставные компании, которые торгуют на их платформах. Binance стала мишенью для властей отчасти потому, что некоторые из доверенных компаний Чжао торговали на Binance и Binance.US. Binance также предположительно объединила средства компании и средства клиентов, что позволило ей перенаправить депозиты клиентов «маркет-мейкерам», таким как Sigma Chain и Merit Peak. оба контролируются генеральным директором Binance.
Многомиллионные переводы чешским фирмам смутили Кэтрин Коли
Подробнее: Binance объединила фонды в Silvergate: Reuters
Без этих прокси-компаний и изрядного количества фиктивной и неэкономической торговли объемы на таких биржах, как Binance, могли бы быть намного меньшими, чем показывает CoinMarketCap. Конечно, сама Binance купила CoinMarketCap в 2020 году, что может объяснить, как она может удерживать свои данные на вершине таблицы лидеров, даже несмотря на проблемы с регулированием.
Таким образом, процент преступной деятельности в биткойнах на самом деле может быть выше, чем показывают данные Chainaанализа. Подавляющее большинство транзакций с биткойнами происходят не внутри сети, а вне сети, происходят в книгах централизованной биржи и раскрываются через корпоративный API.
Chainaанализ и Elliptic могут анализировать только транзакции, которые появляются в блокчейнах, независимо от их цели и того, являются ли транзакции экономически значимыми.
Не первый раз, когда звонит Chainaанализ
Отсутствие доверия к Chainaанализу началось еще в 2015 году, когда ее генеральный директор отверг обвинения в том, что она якобы совершила атаку Сивиллы на сеть Биткойн. Атака Сивиллы заключается в создании ложных узлов для атаки на одноранговую сеть. Разработчики биткойнов Владимир ван дер Лаан, Питер Тодд и Грегори Максвелл обнаружили атаку.
По словам ван дер Лаана, атака Сивиллы состояла из нефункциональных узлов, которые не хранили и не предоставляли информацию. Другие узлы, подключающиеся к ним, не смогут синхронизироваться с остальной частью легальной сети, и им придется ждать информации.
Chainaанализ якобы создал 250 фальшивых биткойн-узлов для перехвата данных о транзакциях. Компания утверждала, что перехватывала данные о местоположении на основе IP-адресов для исследования биткойн-транзакций между странами и странами. обвинил уязвимость в легких узлах, использующих протокол упрощенной проверки платежей (SPV)..
Когда ему не удалось убедить сообщество Биткойн в том, что нет ничего необычного, он заявил, что закрыл узлы, чтобы исправить ситуацию.
Насколько можно доверять Chainaанализу? В своем последнем отчете о криптопреступлениях компания признала, что увеличила свои показатели за 2022 год из-за недавно обнаруженных адресов, используемых сторонами, находящимися под санкциями, а также из-за добавления претензий кредиторов FTX. Возможно, он также объединил все транзакции CoinJoin в одну единицу, включая совершенно законные транзакции от сторон, которые ценят конфиденциальность. Цепной анализ также, в частности, не включил взяточничество в категорию незаконных преступлений.
Однако главной проблемой всегда кажется фигура в заголовке. Всегда утверждает, что около 1% криптоактивности является незаконным. Проблема в том, что это просто неправда
