31-летняя женщина готовится к судебному разбирательству из-за обвинений в неправомерном обращении с 4,2 миллионами долларов в криптовалюте. Правоохранительные органы выявили намерения предъявить ей обвинение в мошенничестве и подозрении в причастности к отмыванию денег.
Расследование было основано на жалобе, поданной компанией, в которой утверждалось, что ее сотрудник перевел стейблкоин Tether с привязкой к доллару США (USDT) на сумму 4,2 миллиона долларов на криптовалютные счета, связанные с обвиняемым.
Предполагаемое присвоение и транзакции
Расследование показало, что средства предположительно были незаконно присвоены в период с мая по август 2022 года. Сообщается, что в этот период обвиняемая переводила средства на свои кошельки с цифровой валютой и использовала их для различных транзакций. Власти изъяли предметы, предположительно приобретенные на перенаправленные средства, в том числе белые тапочки, аксессуары, такие как сумка и солнцезащитные очки, а также черный автомобиль, предположительно «Мерседес», признав их доходами от преступной деятельности.
Возможные юридические последствия
Ожидается, что женщине будут предъявлены обвинения по Закону о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (CDSA). В случае признания виновной ей грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и крупные штрафы, как это предусмотрено законом.
Предупреждение потребителей о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта
В качестве отдельного события Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустила предупреждение для потребителей, предостерегая потребителей от всплеска мошенничества, использующего искусственный интеллект (ИИ) для обмана людей в мошеннических схемах инвестирования в цифровую валюту. В предупреждении подчеркивается распространение схем, извлекающих выгоду из арбитражной торговли криптовалютами, где мошенники настойчиво обещают исключительно высокую прибыль с помощью алгоритмов, основанных на искусственном интеллекте.
CFTC подчеркнула вводящие в заблуждение заявления мошенников, которые часто обещают значительную прибыль, полученную с помощью алгоритмов, генерируемых ИИ. Эти схемы, хвастающиеся доходностью от десятков тысяч процентов до предполагаемого идеального 100-процентного успеха, эксплуатируют общественный интерес к технологии искусственного интеллекта.
Годовой отчет о мошенничестве с цифровой валютой
Недавний ежегодный отчет компании Scam Sniffer, занимающейся безопасностью Web3, подчеркивает растущую угрозу фишинга в криптоиндустрии. Согласно отчету, только в 2023 году фишинговые атаки привели к краже криптовалют на сумму около 300 миллионов долларов.
Кроме того, Секретная служба США раскрыла информацию о конфискации примерно 500 000 долларов США в цифровой валюте, связанной с инвестиционным мошенничеством в Юго-Восточной Азии.
