По имеющимся данным, 27 грузинских представителей надзорных и правоохранительных органов собрались на учебный курс, организованный с 17 по 20 октября в Тбилиси, Грузия. Курс был сосредоточен на укреплении навыков выявления и расследования преступлений, связанных с криптовалютой, и других финансовых махинаций. Учебный курс был организован Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Офис Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ – это организация, которая занимается решением связанных с безопасностью экономических и экологических вопросов в рамках своего комплексного подхода к безопасности. С другой стороны, Управление ООН по наркотикам и преступности — это организация, которая борется с незаконным оборотом наркотиков и международной преступностью. Помимо этого, УНП ООН также отвечает за реализацию программы ООН по борьбе с терроризмом.
Вера Стробачева просвещает власти Грузии
По словам Веры Стробачевой-Будвей, исполняющей обязанности старшего экономического сотрудника БКЭЭД, Грузия становится жизненно важным партнером и бенефициаром учебного курса, поскольку преданность делу и интерес, проявляемые страной к этим учебным курсам, относительно высоки.
В дополнение к этому Вера добавила, что это второй тренинг по расследованию виртуальных активов для властей Грузии, и ОБСЕ продолжит активизировать усилия Грузии по борьбе и искоренению незаконной деятельности по отмыванию денег, особенно с помощью виртуальных активов и криптовалют.
Курс включает в себя передовые методы и практические инструменты, которые помогают государственным чиновникам в расследовании финансовых преступлений, совершенных с помощью виртуальных активов. Инструменты включают расширенное отслеживание криминальных транзакций в различных блокчейнах и тематические исследования, а также обеспечивают ознакомление со специализированным аналитическим программным обеспечением.
Читайте также: Руководители Ripple Гарлингхаус и Ларсен комментируют капитуляцию SEC
Подробнее об инициативе
В число ключевых инвесторов проекта входят США, Великобритания, Германия, Румыния и Польша.
Учебный курс является подразделением внебюджетного проекта под руководством ОБСЕ «Инновационные политические решения по снижению рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами».
Основным мотивом создания подобного проекта является поддержка правительств Грузии, Молдовы и Украины в расширении возможностей национальных властей по снижению криминальных рисков, связанных с виртуальными активами и мошенничеством с криптовалютой. Более того, курс также дает им аналитическое программное обеспечение для отслеживания виртуальных активов через различные блокчейны.
Также читайте: Срочно: SEC выиграла дело о дефолте против Thor Technologies за мошенничество на 2,6 миллиона долларов
