Недавно некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) повторила свои обвинения в адрес Circle, эмитента Монета доллара США (Долларов США). 14 декабря CfA опубликовало открытое письмо, в котором усилило свои утверждения о том, что Circle причастен к деятельности, способствующей финансированию терроризма. Это последовало за их первоначальным обвинением от 9 ноября, адресованным сенаторам США. Элизабет Уоррен и Шеррод Браун.
Рассмотрены прошлые связи Circle с Джастином Саном
В основе последних обвинений CfA лежит использование Circle протокола перекрестной передачи данных (CCTP). Эта технология позволяет передавать USDC через различные сети блокчейнов, включая Tron. Исполнительный директор CfA Мишель Купперсмит в письме подчеркнула обеспокоенность, предположив, что CCTP может быть каналом для незаконной финансовой деятельности.
буква выделена История участия Трона в действиях правоохранительных органов, связанных с организованной преступностью и субъектами, находящимися под санкциями. Основатель Tron Джастин Сан, у которого был ранее сталкивался с обвинениями отмывания денег в 2019 году, опроверг эти утверждения.
Письмо CfA также пролило свет на деловые отношения Circle с Джастином Саном. Купперсмит отметил, что Circle признала предыдущие отношения с Sun с клиентами. Однако глава отдела государственной политики Circle Данте Диспарте отметил, что Circle прекратила все деловые отношения с Sun и его дочерними компаниями с февраля 2023 года. Это признание Circle подняло вопросы о характере и масштабах его прошлых взаимодействий с Sun.
Трон обвинен в содействии террористическим передачам криптовалюты
Фоном для этих обвинений является растущая обеспокоенность по поводу использования криптовалютных платформ для финансирования террористической деятельности. Согласно отчету Reuters, на который ссылается CfA, Tron, как сообщается, стал предпочтительной платформой для криптовалютных переводов, связанных с группами, признанными террористическими в различных странах, включая Израиль и США. Мнения экспертов по финансовым преступлениям и специалистов по расследованию блокчейнов подтвердили это утверждение.
Кроме того, аналитическая платформа блокчейнов Elliptic ранее сообщала об использовании протокола Tron SunSwap для отмывания денег террористическими группировками. Однако позже Elliptic уточнила, что некоторые СМИ, возможно, преувеличили масштабы этих транзакций.
Эскалация претензий CfA против Circle добавляет еще один уровень к продолжающемуся контролю криптовалютных платформ на предмет финансовых преступлений. С ростом использования цифровых валют в различных сферах внимание к тому, чтобы их использование не противоречило правовым и этическим стандартам, стало более выраженным.
Пока правительства и регулирующие органы пытаются решить проблемы, связанные с цифровыми валютами, такие случаи, как случай Circle, привлекают внимание к необходимости надежных механизмов соблюдения требований в криптовалютной индустрии.
Читайте также: Coinbase против SEC: юрист XRP говорит, что председателем SEC являются американцы «газового освещения»
