Китайские ученые заявили, что существует острая необходимость решения проблем отмывания денег, связанных с криптовалютами, на правовом уровне.
Пересмотренный проект китайского Закона о борьбе с отмыванием денег, который, как ожидается, будет принят в 2025 году, призван решить эту проблему.
«Самый важный, самый неотложный и самый необходимый вопрос, который необходимо решить на правовом уровне, — это проблема отмывания денег с использованием виртуальных активов», — заявил профессор Ван Синь юридического факультета Пекинского университета, принимавший участие в обсуждении пересмотренной редакции. проект Закона о борьбе с отмыванием денег.
Другой академик, Ян Лисинь, отметил, что использование криптовалют и виртуальных активов для отмывания денег становится все более распространенной тенденцией. Однако в китайском законодательстве нет четкого определения того, что означают виртуальные активы и их сфера применения.
Ван Синь считает, что отношение Китая к виртуальным валютам можно понять из запрета на правовой статус Биткойна в стране. Чтобы предотвратить цифровые финансовые риски, Китай запрещает предоставлять или получать услуги за виртуальные валюты.
Пересмотренный проект Закона о борьбе с отмыванием денег уже охватывает борьбу с новыми рисками отмывания денег, требуя от финансовых учреждений оценивать риски отмывания денег и принимать меры по управлению рисками, прежде чем внедрять новые технологии и внедрять новые продукты.
*Это не инвестиционный совет.
